Denuncia de la UIF a Vicentín, Macri, González Fraga y Sandleris

Judiciales 14 de junio de 2020 Por Asser Noticias
Acusan a la empresa de lavado de activos y pide la inhibición de bienes del expresidente y sus funcionarios, accesorios necesarios en las maniobras fraudulentas
macri-fraga-sandleris-vicentín

la Unidad de Información Financiera (UIF) denunció a la compañía Vicentin de haber llevado a cabo “complejas maniobras de lavado de activos” a través de la remisión de ganancias a otras empresas, que representaron “una posible y cuantiosa defraudación al Banco de la Nación Argentina” en el marco de maniobras de las que habrían participado el ex presidente Mauricio Macri, y los titulares del BNA, Javier González Fraga, y del Banco Central, Guido Sandleris.

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“No cabe duda de que nos hallamos ante un proceso en el que se investiga un posible delito que podría involucrar actos de Lavado de Activos de origen ilícito”, planteó el organismo en la presentación ante el juez federal Julián Ercolini, a quien le solicitaron la inhibición general de bienes de Macri, González Fraga, Sandleris y los directivos de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.

 
La UIF no pasó por alto en su presentación que “VICENTIN (a través de sus diferentes firmas) fue el principal aportante de la campaña de JUNTOS POR EL CAMBIO” (en negrita y mayúsculas en el original).

Por la gravedad de los hechos, la UIF también pidió la habilitación de la feria judicial, así como días y horas inhábiles, y el dictado de “medidas cautelares urgentes que impidan a los imputados desapoderarse de sus bienes o bien continúen haciendo compleja la trazabilidad del dinero de modo de dificultar el seguimiento de los movimientos económico-financieros”.

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La denuncia de la UIF se base principalmente en los informes elaborados por el director del BNA, Claudio Lozano, de los que “surge la posible existencia de una maniobra pergeñada con el objetivo de defraudar al Estado Nacional a través de otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina, durante la presidencia de GONZALEZ FRAGA, a la firma VICENTIN S.A.”

La firma, recordó la UIF en su presentación, “hace pocos meses se declaró en cesación de pagos”, pero en realidad “contaría con una situación económico-financiera saludable” que se pretende ocultar con la remisión de “buena parte de sus ganancias al exterior mediante maniobras, que se presentan al menos como sospechosas”.

Al respecto, la UIF le indicó a Ercolini que “VICENTIN SAIC no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España”.

La firma, añadió tuvo un “crecimiento exponencial” entre 2015 y 2018 que “solo puede ser explicado a través de un privilegiado acceso al crédito” que alcanzó a $18.500 millones otorgados por el BNA, un monto que “habría superado los límites a los que podía exceder la sociedad en función de lo establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas”.

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“Tras incumplir con las respectivas cancelaciones habría obtenido, de todos modos, una refinanciación sin fundamento”, señaló, para acotar que eso “se habría llevado a cabo en el marco de vínculos estrechos entre la empresa y miembros del anterior gobierno nacional”.

Al respecto, la UIF subrayó que después de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto de 2019, que fueron desfavorables al gobierno de entonces, Vicentin “comenzó a incumplir con las obligaciones a las que se había comprometido” y “anunció su estado de cesación de pagos” y luego “solicitar la apertura de su concurso preventivo” el pasado 10 de febrero.

En la presentación ante la Justicia Federal, La UIF describe las posibles maniobras de lavado de activos en las que habría incurrido la compañía canalizando sus exportaciones a través de Renova y Vicentin Paraguay.

Esta última firma “manejaría el 15% de la exportación sojera de Paraguay beneficiándose de las exenciones impositivas que allí existen, pero no tendría allí ni activos, ni fábricas, y casi no tendría oficinas”, aseguró la UIF.

“A su vez, siendo Argentina el principal comprador de soja paraguaya, esa producción ingresaría (o reingresaría) al país para ser procesada en molinos argentinos”, agregó.

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En ese punto, la UIF destaca que “es donde toma intervención la firma RENOVA S.A. – que resulta ser la principal productora de biodiesel del país pero también una gran productora de harinas y aceites de soja – en la cual el grupo VICENTIN se encuentra asociado con la firma GLENCORE”.

En base a “investigaciones periodísticas”, el organismo indicó que Renova “habría remitido al exterior parte de sus dividendos, dejando a VICENTIN SAIC con las pérdidas y fugando las ganancias”.

“El hecho de que la totalidad de la soja concluya en el mismo lugar, nos lleva a sospechar sobre la veracidad de las operaciones de exportación de las distintas firmas del grupo. Es posible en este sentido, que se haya hecho pasar soja argentina por soja paraguaya para – justamente– ahorrar impuestos y fugar ganancias, en detrimento de VICENTIN SAIC”, puntualizó.

La UIF completó la descripción del proceso de “estas maniobras fraudulentas” asegurando que las gerencias operativas del BNA “habrían sido instruidas personalmente por GONZALEZ FRAGA para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habría sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Nación”, en un contexto en el que “el control de esa actividad estaba en cabeza del Banco Central de la República Argentina, por entonces presidido por el señor Guido SANDLERIS”. (NA)                       

SE PRESENTA. SOLICITA HABILITACIÓN DE FERIA JUDICIAL.SOLICITA
SER TENIDO POR PARTE QUERELLANTE. PETICIONA LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS CAUTELARES URGENTES.

Señor Juez Federal:

CLAUDIO JAVIER CASTELLI, con DNI 13.229.574, en mi
carácter de apoderado de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
conforme el poder especial acompañado, sobre cuya autenticidad y vigencia
presta juramento de ley, y siguiendo precisas instrucciones de las autoridades
del organismo, con el patrocinio letrado de los Dres. Gabriel Gustavo
MEROLA, abogado inscripto al T° 114 F° 18 C.P.A.C.F. y Carlos Enrique
Javier PUJOL, abogado inscripto al T° 121 F° 614 C.P.A.C.F, en el marco de
la causa N° 268/2020 caratulada “SANDLERIS, Guido y otros s/
Defraudación” del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 10, Secretaría N° 20, constituyendo domicilio en Av. de Mayo
757/761 de esta Ciudad y domicilio electrónico en los números de registro
20324374370 y 20281018168, a V.S. nos presentamos y, como mejor
corresponda, decimos:

I. INTRODUCCIÓN. OBJETO. FUNDAMENTO DE LA
URGENCIA. HABILITACIÓN DE FERIA JUDICIAL.
Como se desarrollará en el Capítulo III, la presente causa
resulta de gravedad institucional, no solo por implicar una posible y cuantiosa
defraudación al Banco de la Nación Argentina sino también por comprender
millonarios movimientos de fondos hacia cuentas off-shore a través de
complejas maniobras de lavado de activos a cuya investigación queremos
contribuir de la forma más cercana en el tiempo a los hechos materia de
análisis.

En tal sentido y siguiendo las pautas fijadas por la CSJN en las
Acordadas 6, 9, 10, 13, 14, 16 y 18 entendemos que nos hallamos ante un
asunto que no admite demora por lo que solicitaremos de V.S. se habilite la
feria judicial a los efectos de proveer el presente escrito.

En efecto, y más allá del abordaje en extenso de la cuestión
que formularemos en el capítulo V, creemos imprescindible para garantizar la
efectividad del presente proceso proceder al dictado de medidas cautelares
urgentes que impidan a los imputados desapoderarse de sus bienes o bien
continúen haciendo compleja la trazabilidad del dinero de modo de dificultar el
seguimiento de los movimientos económico-financieros, impidiendo de esta
manera no solo el recupero de los activos comprometidos sino también la
averiguación de la verdad material.

En función de ello, las medidas aquí solicitadas resultan
ser ACTOS PROCESALES QUE NO ADMITEN DEMORA Y QUE, DE NO
PRACTICARSE, PODRÍAN ACARREAR UN PERJUICIO IRREPARABLE en
los términos de la Acordada 6/2020 de la CSJN, razón por la cual
solicitamos al efecto que se HABILITEN DIAS Y HORAS INHABILES.
En tal sentido, solicitaremos que con carácter urgente se nos
tenga por parte querellante en los términos del artículo 82 y concordantes del
CPPN 1 conforme las razones de hecho y derecho que exponemos a
continuación y se provean las demás medidas cautelares aquí solicitadas.
Asimismo, y a los efectos de colaborar con el avance de la
investigación, ponemos a disposición la colaboración del organismo en los
términos del artículo 13 inciso 3° de la Ley 25.246.

II. PERSONERÍA

1en razón de lo prescripto por el Decreto N° 2226/2008, , el artículo 4o de la Ley No 17.516 y su
modificatoria Ley No 19.539 y el artículo 8o del Decreto No 411/80 (T.O. según Decreto
1265/87)

III. RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS

a) INTRODUCCIÓN – LAS DENUNCIAS
De las denuncias que dieron inicio a la presente causa, así
como también de los informes elaborados por el Lic. Claudio Lozano, director
del Banco de la Nación Argentina, surge la posible existencia de una maniobra
pergeñada con el objetivo de defraudar al Estado Nacional a través del

otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación
Argentina, durante la presidencia de GONZALEZ FRAGA, a la firma VICENTIN
S.A.

La firma aludida, hace pocos meses se declaró en cesación de
pagos, sin embargo – como veremos en los siguientes acápites – el grupo
empresario que integra contaría con una situación económico-financiera
saludable y habría remitido buena parte de sus ganancias al exterior mediante
maniobras, que se presentan al menos como sospechosas.

En función de todo ello y a modo de relato sucinto de los
hechos que forman parte de la presente investigación, desarrollaremos cada
uno de los pasos de estas maniobras para luego explicar por qué las mismas
suponen, a su vez, maniobras de lavado de activos.

b) LA DEFRAUDACIÓN CONTRA LA
ADMINISTRACIÓNPÚBLICA. LOS CREDITOS A LOS ACREEDORES. LA
SITUACION PATRIMONIAL DEL GRUPO VICENTIN Y LA FRAUDULENTA
CESACIÓN DE PAGOS.

Del primer informe de situación de la firma VICENTIN S.A.
elaborado por Claudio Lozano e incorporado en autos, surge que la firma
experimentó importantes cambios durante el período 2015 – 2018.

En efecto, la firma pasó de ser la decimonovena empresa
con mayor facturación del país y la cuarta en el rubro cerealero en el año
2015 al sexto puesto general y el primero en su actividad en el año 2018.
Este crecimiento exponencial solo puede ser explicado a
través de un privilegiado acceso al crédito. En efecto, durante el período
indicado recibió préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina por
18.500 millones de pesos. Ello en el marco de diversas irregularidades también
señaladas en el informe referido. Así, cabe consignar:

- El monto global habría superado los límites a los que
podía exceder la sociedad en función de lo establecido

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fte. PdN

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Zygmunt Bauman